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EEUU ordena a bancos vigilar transacciones “sospechosas” de funcionarios venezolanos

La Red Contra Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, solicitó este miércoles a los bancos que estén atentos a cualquier actividad financiera “sospechosa” que involucre a funcionarios venezolanos “corruptos”.

Además solicitó a los bancos vigilar los contratos del gobierno de Venezuela, transferencias electrónicas de compañías ficticias y compras de bienes raíces en el sur de Florida y en Houston por parte de altos funcionarios venezolanos, por sus familia o sus asociados.

El director interino del FinCEN, Jamal El-Hinfi manifestó que “no todas las transacciones que involucran a Venezuela están relacionadas con la corrupción, sin embargo, en estos momentos, y durante un periodo de agitación en el país, las instituciones financieras necesitan continuar su vigilancia para ayudar a identificar y detener el flujo de ganancias corruptas y combatir el lavado de dinero y otras actividades financieras ilícitas”.

La solicitud surgió a raíz de las preocupaciones expresadas por las instituciones financieras acerca de algunas transacciones que involucraron a empresas estatales estaban siendo utilizadas para blanquear sobornos.

Por su parte, funcionarios estadounidenses temen que la corrupción afecte aún más a los venezolanos, que ya sufren una inflación de tres dígitos y escasez generalizada en medio de una crisis política agravada por la decisión de Maduro de reescribir la Constitución a pesar de constantes protestas de la población.

Cabe destacar que esta acción corresponde como parte de las medidas económicas y financieras que el gobierno de Donald Trump ejecuta contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

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