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Capturados en España dos venezolanos vinculados al caso Panamá Papers

Upata Digital | 11:14 a.m. | 0 comentarios

Este lunes fueron capturados en España los ciudadanos Adrián Velásquez Figueroa y Claudia Patricia Díaz Guillén, ex tesorera nacional y ex secretaria ejecutiva del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden).

Capturados en España dos venezolanos vinculados al caso Panamá Papers

Estas personas han sido acusadas por el Ministerio Publico (PM) por los delitos de legitimación de capitales y enriquecimiento ilícito. El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó por la red social Twitter que le fue solicitada a España "la entrega inmediata" para que sean juzgados en Venezuela.
Desde diciembre de 2017 han sido detenidas tres de los cuatro venezolanos involucrados al caso PanamÁ Papers y cuya aprensión responde a la reapertura de la investigación del caso anunciada por el MP.

En marzo de este año fue apresado otro implicado en el caso de los Panamá Papers, Víctor Cruz Weffer, acusado por diversos delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito que datan del año 2000.

De la lista de cuatro implicados, aún queda pendiente la detención de Eudomario Carruyo, exvicepresidente de Finanzas de Pdvsa y exdirector de Palmaven, Deltaven, Pdvsa Marina y Citgo.

A Carruyo se le menciona en los Panama Papers por presuntamente tener registrada en las Islas Vírgenes Británicas la empresa Ozark Invesment Corp, con un capital de 50.000 dólares, gracias a las gestiones del bufete de abogados Mossack Fonseca, especialista en abrir sociedades mercantiles en los paraísos fiscales y cuyos archivos fueron revelados en 2016 por el Consorcio Internacional de Periodistas (Icij).

En la página www.panamapapersvenezuela.com se indica que el 18 de abril de 2013 Velásquez Figueroa presuntamente registró una compañía en la República de Seychelles (paraíso fiscal) llamada Bleckner Associates Limited, por intermedio del bufete panameño Mossack Fonseca, especialista en crear sociedades de maletín, con un capital de 50.000 dólares.

Asimismo, señala que al parecer Velásquez Figueroa abrió una cuenta en Suiza, "luego de participar en la fundación de al menos cinco compañías distintas en Panamá, todas inscritas en el registro público de ese país entre agosto de 2011 y mayo de 2012 y con capitales de 10.000 dólares". AVN / RA

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