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Piden a la banca hacer seguimiento de quienes retiren efectivo

Upata Digital | 5:45 p.m. | 0 comentarios

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), y el Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, realizaron una mesa de trabajo con los Oficiales de Cumplimiento de las entidades bancarias públicas y privadas, para darles a conocer las estrategias que deben implementar para mitigar los riesgos derivados del uso indebido del efectivo.

Piden a la banca hacer seguimiento de quienes retiren efectivo

"Entre las instrucciones dictadas por la Sudeban a los Oficiales de Cumplimiento del Sector Bancario Nacional destaca, la obligatoriedad de notificar oportunamente alertas ocasionadas por el mal uso y distribución del efectivo; revisar los parámetros de segmentación con el objeto de ajustarlos a la situación económica actual teniendo como base los preceptos de la medida presidencial", reseña una nota de prensa.

Del mismo modo, le exhortan a la banca a "diseñar herramientas adicionales de monitoreo vinculadas con la declaración jurada de origen y destino de fondos, que se basen en la frecuencia y monto de las transacciones; determinar la frecuencia y locaciones utilizadas por un cliente para realizar retiros en un día hábil"

Asimismo, deberán identificar las zonas donde se observé comportamiento inusual de personas para comprar dinero en efectivo a los pensionados o cualquier tipo de cliente que sale de las agencias bancarias con posesión de billetes. Y presentar a la UNIF una síntesis de las tipologías observadas, a los fines de proporcionar señales de alerta que puedan ser mitigadas mediante el apoyo de los Organismos de administración de justicia y/o represión”.

Fuente: 2001

EA

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