La intervención a Banesco se extendió por 120 días, según se informó en Gaceta Oficial número 41.516, de fecha de 3 de noviembre.
La medida se ejecuta desde mayo de 2018 a propósito del llamado operativo “Manos de Papel”, a través del cual se detectó un supuesto modus operandi de particulares y comercios que adquirían divisas, usando las cuentas de esta institución bancaria.
Esta es la segunda vez que prorroga la medida adoptada inicialmente el 3 de mayo de este año contra la entidad financiera.
La primera vez, la decisión se extendió con el argumento de que aún no se había podido finalizar la evaluación de las posibles “actividades sospechosas” de las distintas operaciones que realizan los clientes con el banco. EFE
EA
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